精心谋骗 行动诡秘

　　北京忠强文化发展有限公司成立于2004年11月25日。两年多来，公司4名管理人员(胡元华、雷正强、杨忠良、李雪燕)有计划地组织员工冒充国家税务部门、工商部门、统计部门工作人员，向全国20多个省市销售其炮制的非法印刷品。经查实，该公司的五家银行账户合计入账书款 1551621.74 元，被骗单位有652家。

　　据北京市海淀区文化委查办此案的工作人员介绍，犯罪嫌疑人全部来自同一地区。胡元华和他的亲朋好友、同乡，负责书籍征订、投寄、催收款工作。在这个工作层面，外人根本进不去。一般销售人员主要从劳务市场，按销售地域相同或相近口音为标准招聘。销售人员一般2至5人为一小团伙，小团伙的人只知道公司总部几个人，小团伙之间互不知情。销售人员经常更换，防止他们对该公司了解过多，走漏消息。

　　销售人员被招进去之后，先要背熟胡元华等人编好的冒充国家机关推销书的一套说辞，再由公司老人言传身教几天，就开始通过网络电话售书。所销图书主要为国家税收政策、会计准则等方面的专业工具书籍，这些书都是他们盗版印制的。价格分别为360元、498元、798元、998元不等，封面定期变化、包装精美、欺骗性强。他们在给被骗单位寄书的同时，附带私印的北京市商务企业专用发票及私刻的相关光盘等，先发寄，后收款。销售范围覆盖全国绝大多数省、市、自治区。

　　该公司行动诡秘。每周一次将书从印刷厂运到公司总部仓库，各销售点同时到总部按各自的销售数量领取，公司总部库存一般不超过百套，销售点最多存放几十套，公司涉案的五个邮箱分别对应不同银行，以逃避打击。

　　法网恢恢 罪责难逃

　　2007年4月中旬，有群众举报该公司销售非法出版物，数额巨大, 影响恶劣。北京市文化执法总队当即派人进行摸底排查，并取得了大量确凿的证据材料。北京市文化执法总队、北京市海淀区文化委、公安局治安支队根据案件的性质特点，抽调10名人员于2007年5月24日成立了专案组。

　　专案组通过工商、税务、邮政、银行、物业等部门进一步调查取证、鉴定和排查，初步弄清这个团伙的组织结构、活动规律、作案手段等。专案组还派人打入公司内部，准确了解到公司的销售、进货、组织和资金流向等情况。专案组先后奔赴被骗单位较集中的甘肃兰州及河北高碑店等地现场取证。通过银行账号，调出全国18个省的652个被骗单位名单，与其中的150个单位电话联系并发送《案件协查通报函》，收集证据和材料。

　　专案组根据案情，将工作人员分成6个小组，分头调查公司总部及其仓库的活动规律，在5家银行开设的账号及资金情况，邮局注册的5个邮箱资料，在3家印刷厂、装订厂的图书印制情况，涉嫌销售非法出版物的14个地点等。专案组对所有涉案点反复核对确认，终于摸清了公司高层及仓库、销售点的详细动向，最终将该团伙一网打尽。

　　监管预防 不能忽视

　　忠强公司成立伊始就假冒国家机关推销盗版书，骗及全国26个省、市，严重损害了国家机关的形象，扰乱了出版物市场秩序。犯罪团伙组织化、家族化，发现和侦破的难度大。分工细致，专业化程序高，让人防不胜防，是该公司骗局能屡屡得逞的重要原因。

　　有关办案人员告诉记者，此案至少有两点警示：一是邮局办理邮政业务时，对客户缺乏严格的身份鉴别，对相关业务监管不力，为犯罪分子开了方便之门。忠强公司是两个邮政所的大客户，最高时一天的邮费有5000多元，一邮政所对该公司邮寄的物品不仅不监督，还要定期请该公司负责人吃饭。二是在工作和生活中，必须提高对各类骗局的识别能力，增强防范意识。其实，被骗单位只要核实一下有关信息即可避免上当，可是他们懒得这样做，有的发现被骗也不报案，甚至在本案的调查期间，有的被骗单位也不愿出具被骗证明，理由是没被骗走多少钱，多一事不如少一事。正是这种心态，给了胡元华等人可乘之机。