CCTV《法治在线》7月16日播出“引资的圈套”，以下是节目内容。

　　导视

　　上项目资金短缺 老朋友出手相助

　　杨老板：正好我一个朋友在北京，他说他有资金

　　2000万投资当诱饵 7万块钱打水漂

　　本期互动地带为您播出投资理财陷阱系列之引资的圈套

　　杨老板：我们跟姓蔡的很熟啊。他知根知底，恨不得说自己亲大哥没问题 跟他认识的有五年时间，我们俩关系还不错，打电话联系了，他就说，也不是专门打电话联系资金的，也不知道他有没有资金，他说他有钱，想做这个事情。

　　主持人：欢迎您继续收看法治在线，刚才说话的这位是湖北省十堰市一位姓杨的老板，不久前，他准备和朋友合伙承包一个工程，但是手头还缺2000万的资金，工程一直无法开工，就在这个节骨眼上，杨老板无意中给北京一个姓蔡的朋友打电话，姓蔡的这位朋友在电话里告诉杨老板，他手头正好有一大笔资金，正准备寻找合作伙伴，这可真是天赐良机啊，喜出望外的杨老板赶紧把老蔡从北京请到了湖北，洽谈合作事宜。

　　解说：和老蔡一起来的还有其它几个人，老蔡告诉杨老板，他现在是一家国际投资集团驻天津代表处的部门经理。和他一起来的几个人都是他们公司的业务人员，他们这家投资公司资金雄厚，目前正在中国寻找投资合作伙伴。

　　杨老板：(他说)，区区两千万块钱是小意思，是看在我们是熟人，我才给你。(他还给我们)看了国外的公司对他们的授权，就是在天津注册办事处来从事这个业务，给我看了一个中国银行十个亿美金的一个存单，就已经到位的有这么多钱。

　　解说：听听这口气，再看看这一大堆文件和证书，杨老板心想，看来这家公司还挺有实力的，特别是那张10亿美元的存单，让杨老板吃了颗定心丸。但是对方说了，他们可以给杨老板的项目投入2000万的资金，共同开发这个项目，但前期的费用得由杨老板出。

　　杨老板：他就提出来要资金移动费，我说啥叫资金移动费啊，(他说)他们从沈阳坐飞机过来，这中间就有费用了，那么两千万如果做不成，我们这边做不成，这两千万带回去，中间有损失。

　　解说：想想即将到手的2000万资金，杨老板还是给了老蔡七万块钱。拿到7万块钱，老蔡承诺，他们马上从天津把2000万资金转过来，但这笔钱交接之前，要先把这笔钱转到他们在十堰银行的临时账户上，然后再签正式的合作协议。可是第二天一早，正准备去银行开户时，老蔡说，开户许可证忘记带来了。

　　杨老板：最关键的开户许可证没有带来。没有带来当天就没有开户，开不成户，一分钱就到不了帐。第二天，就说等传真，等也没有等到 他们总共四个人，就不辞而别了，就走了。

　　解说：发现老蔡一伙人不辞而别，杨老板赶紧报警。根据宾馆的监控录像和杨老板提供的线索，侦查人员很快将蔡建庚、宋宁、王爽、周立国等四名犯罪嫌疑人抓获。

　　徐波：通过深入调查以后呢，案件破获以后呢，应该说他确实构成了刑法第二百六十六条，涉嫌诈骗罪这个要件，他确实以虚构的事实，以非法占有为目的，进行作案。

　　解说：原来，老蔡和它的几个所谓的业务人员都是无业人员，他们先后伪造了所谓的国外投资机构的资产证明和银行存单，然后以这些机构的委托投资代理人的名义寻找目标，在几个月时间里，先后在山东、山西、江苏、云南、湖南、贵州、辽宁、天津等地作案12起、涉案金额达100多万元。

　　赵振中：利用国外公司这个外壳进行包装　成立所谓的天津联络处，实际上这个联络处就是子虚乌有的事　说白了就是利用这个东西　利用所谓的机构吧　在外面进行诈骗

　　解说：其实，在杨老板遭遇的这场骗局中，许多环节上都露出了破绽，但就是因为过于相信朋友和急于用钱的心理，让杨老板钻进了对方的圈套。

　　杨老板：当时就没有想到要识破他，当时因为是熟悉的朋友，又是几万块钱，现在在中国市场上，在投融资上面，一般来说呢，项目方啊，缺资金啊，差一口气了，要钱的欲望是很大的，只要外面有消息说他有钱，什么招待啊，什么移动费啊都会给的。

　　解说：办案民警介绍说，目前，我国中西部正处于大开发时期，建筑工程较多，融资诈骗者将曾在沿海和发达地区使用过的老骗法，搬到中西部欠发达地区。不少创业者没有经验，认为融资就是别人给钱，不会遇到骗子，因此就有了麻痹思想。一些诈骗团伙正是抓住这些人急于寻找资金的心理，进行各种投资和诈骗活动。　　

　　一、张某伙同段某带着伪造的手续，以“港商”身份虚构了香港友联电机工程有限公司，宣称要在驻马店市投资500万美元，独资建厂。在骗取了有关部门的信任后，与相关部门签订了项目投资合同书。之后，他们在市区租房作为他们所谓的筹建处，自封总经理、副总经理，并用骗来的手续对外公开招标。截至案发，该团伙共诈骗驻马店市9家建筑公司，骗得63万余元人民币。

　　二、乔某在高档写字楼内租了房间，并自称是“某某银行指定代理机构”。他们伙谎称有银行内部关系，可以帮助贷款，在事主提供各种证明，甚至交了数千元“手续费”后，无期的等待便开始了。骗子公司往往编造各种理由来“拖住你”，等拖上三四个月，干脆在一夜间卷铺盖“走人”。

　　法制科科长姚德谆：那么在接触过程中，可能他的谈吐，与他所反映的情况，中间就会出现一些破绽，比如我们刚刚看到的这些，提供的法律文件中，有一个明显的破绽就是繁简字体混用，不会出现很正规的法律文书上这种繁简字通用的这种情况，

　　(民警现场演示)民警：现场制作授权书 在宾馆里现场写 现场打印的010144民警：这是收条 怎么能个人打收条呢 应该给单位

　　解说：另外，一些业内人士指出，在这类投资的诈骗案件中， 骗子常常以“委托人”自居，头顶国外财团“中国总代理”、银行委托机构代表，甚至直接扮演海外投资商，而且，这些所谓的投资公司手续往往都很简单，不管是单位还是个人，只要你交钱，马上就可以给你投资，这些都是不符合国际金融活动代理常规的。

　　同期：法制科科长姚德谆：就是对所谓的一些海外的公司要认真对待，认真的像投资公司，他有非常严谨的法律手续，绝对不会像这样的，说我这个公司要投资，到你这个地方需要一个介绍费一个中介费，正规的公司是不会采取这样的做法。

　　主持人：其实，诈骗者远比人们想象的要狡诈，他们利用创业者等米下锅又急于求成的心态，先是夸口公司规模、专业程度，编造吓人的来头和头衔，以取得创业者的信任，然后对融资项目大加赞赏，让创业者觉得遇上了“财神爷”，最后借考察项目名义骗取考察费、公关费等，收费后就销声匿迹了。那么识别这些骗局，关键是要冷静，多问几个为什么，好，感谢您收看今天的法治在线再见。